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Conincidencias de: CELIA GOMEZ RAMIREZ
Validación de CURP - Búsqueda de Antecedentes Legales – Expedientes Federales / Estatales – Información de Juicios y Demandas - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
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Celia Gomez Ramirez
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Celia Adriana Gómez Ramírez
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Celia Lila Gómez Ramírez
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Celia Regina Ramirez Gomez
En México-Ciudad de México
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¿Los antecedentes judiciales en México incluyen información sobre condenas por delitos de violencia escolar o acoso escolar (bullying)?
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¿Qué es el "microblanqueo" en el lavado de dinero y cómo se aborda en México?
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México El "turismo de lavado de dinero" es una práctica en la que los individuos viajan a otro país con el propósito de blanquear fondos ilícitos. Esta actividad puede involucrar la compra de bienes o servicios, la inversión en propiedades o la apertura de cuentas bancarias en el país de destino. En México, se combate el turismo de lavado de dinero mediante el fortalecimiento de los controles y regulaciones en el sector turístico y financiero. Se exige la debida diligencia en la identificación de los turistas y se promueve la cooperación con otros países para compartir información y detectar posibles casos de lavado de dinero vinculados al turismo.
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