Buscar

Iraden Valadez Adame 359 registros relacionados

Conincidencias de: IRADEN VALADEZ ADAME

Validación de CURP - Búsqueda de Antecedentes Legales – Expedientes Federales / Estatales – Información de Juicios y Demandas - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Validación de CURP.
  • Búsqueda de Antecedentes Legales.
  • Expedientes Federales / Estatales.
  • Información de Juicios y Demandas.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Búsquedas en 16 países.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs) y mucho más.
  • Consultas habilitadas en 16 países!

¡Reportes completos y en segundos!

También te podría interesar:

¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta de bienes con fines de investigación en ciencias médicas y farmacéuticas en México?

Los contratos de venta de bienes con fines de investigación en ciencias médicas y farmacéuticas en México deben cumplir con regulaciones de investigación, propiedad intelectual y acuerdos de colaboración académica, respetando los derechos de autor y propiedad intelectual cuando corresponda.

¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México con respecto a las PEP?

La UIF en México es la encargada de supervisar y controlar el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con las PEP y de recibir los informes de transacciones sospechosas.

¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto a la protección del patrimonio cultural durante el matrimonio en México?

Los derechos de los cónyuges en cuanto a la protección del patrimonio cultural durante el matrimonio en México están regulados por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y otras leyes relacionadas, que establecen las reglas para la preservación y conservación del patrimonio cultural durante el matrimonio.

¿Cuál es la autoridad encargada de regular el derecho de la competencia económica en México?

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) es la autoridad encargada de vigilar y garantizar la competencia en los mercados en México.

Perfiles relacionados con Iraden Valadez Adame