Buscar

Juan Leonel Gomez 396 registros relacionados

Conincidencias de: JUAN LEONEL GOMEZ

Validación de CURP - Búsqueda de Antecedentes Legales – Expedientes Federales / Estatales – Información de Juicios y Demandas - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

  • Juan Leonel Gomez

    En México-Ciudad de México
    Ver informe
  • Juan Leonel Gomez Flores

    En México-Ciudad de México
    Ver informe
  • Juan Leonel Gomez Gudinio

    En México-Ciudad de México
    Ver informe
  • Juan Leonel Jiménez Gómez

    En México-Puebla
    Ver informe
  • Juan Leonel Lopez Gomez

    En México-Ciudad de México
    Ver informe
  • Juan Leonel Rodriguez Gomez

    En México-Nayarit
    Ver informe
  • Juan Leonel Villavicencio Gómez

    En México-Ciudad de México
    Ver informe
  • Juan Leonel Martirez Gomez

    En México-Veracruz
    Ver informe

Cada informe incluye:

  • Validación de CURP.
  • Búsqueda de Antecedentes Legales.
  • Expedientes Federales / Estatales.
  • Información de Juicios y Demandas.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
  • Búsquedas en 16 países.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs) y mucho más.
  • Consultas habilitadas en 16 países!

¡Reportes completos y en segundos!

También te podría interesar:

¿Pueden los candidatos solicitar una copia de los resultados de su verificación de antecedentes en México?

Sí, los candidatos en México tienen el derecho de solicitar una copia de los resultados de su verificación de antecedentes. Las empresas deben ser transparentes y proporcionar a los candidatos acceso a esta información. Los candidatos pueden utilizar esta información para revisar los resultados y corregir cualquier error o inexactitud. Este proceso es importante para proteger los derechos de los candidatos y garantizar la precisión de la información en sus expedientes de antecedentes.

¿Cuál es la diferencia entre antecedentes penales y antecedentes no penales en México?

Los antecedentes penales en México se refieren a los registros de condenas y procesos judiciales relacionados con delitos o infracciones penales. Por otro lado, los antecedentes no penales son aquellos que no involucran condenas o procesos judiciales relacionados con delitos. Los certificados de antecedentes no penales certifican la ausencia de condenas penales, mientras que los antecedentes penales confirman la existencia de tales condenas.

¿Cuál es el papel de los informes de inteligencia financiera en la prevención del lavado de dinero en México?

Los informes de inteligencia financiera son fundamentales en la prevención del lavado de dinero en México. La UIF recopila y analiza estos informes para identificar patrones de actividad sospechosa y colabora con las autoridades para tomar medidas preventivas y enjuiciar a los infractores.

¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto al régimen de visitas para los abuelos durante el matrimonio en México?

Los derechos de los cónyuges en cuanto al régimen de visitas para los abuelos durante el matrimonio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, los cuales pueden establecer disposiciones para garantizar el derecho de los abuelos a visitar a sus nietos en caso de separación o divorcio.

Perfiles relacionados con Juan Leonel Gomez