Samuel Soto Larios 849 registros relacionados
Conincidencias de: SAMUEL SOTO LARIOS
Validación de CURP - Búsqueda de Antecedentes Legales – Expedientes Federales / Estatales – Información de Juicios y Demandas - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.
- Ver informe
Samuel Soto Larios
En México-Ciudad de México - Ver informe
Samuel Soto Larios
En México-Jalisco
Cada informe incluye:
- Validación de CURP.
- Búsqueda de Antecedentes Legales.
- Expedientes Federales / Estatales.
- Información de Juicios y Demandas.
- Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
- Búsquedas en 16 países.
- Personas expuestas políticamente (PEPs) y mucho más.
- Consultas habilitadas en 16 países!
¡Reportes completos y en segundos!
También te podría interesar:
¿Qué es el "microblanqueo" en el lavado de dinero y cómo se aborda en México?
México El "microblanqueo" es una forma de lavado de dinero que implica el uso de pequeñas transacciones o actividades aparentemente legales para introducir y legitimar fondos ilícitos en la economía. Estas transacciones pueden ser difíciles de detectar debido a su bajo valor individual, pero en conjunto pueden representar grandes sumas de dinero blanqueado. En México, se aborda el microblanqueo mediante la implementación de controles y medidas de monitoreo en los diferentes sectores económicos. Se promueve la debida diligencia en las transacciones de bajo valor, se realizan análisis de patrones de transacciones sospechosas y se establecen mecanismos de reporte de operaciones inusuales o sospechosas. Asimismo, se fomenta la colaboración entre las autoridades y los actores involucrados para detectar y prevenir el microblanqueo y desmantelar las estructuras utilizadas en esta práctica.
¿Cuál es el proceso para obtener una constancia de situación fiscal en México?
Para obtener una constancia de situación fiscal en México, se debe acceder al portal del SAT y seguir el procedimiento de solicitud. Esta constancia muestra la situación fiscal actual y es útil para demostrar buenos antecedentes fiscales en diversas transacciones comerciales.
¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de acoso laboral en México?
El acoso laboral, que implica una conducta persistente de maltrato, hostigamiento o humillación en el ámbito laboral, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, la protección de los derechos de las víctimas y la implementación de medidas para prevenir y sancionar el acoso laboral. Se promueve un ambiente laboral saludable y libre de violencia, y se implementan acciones para prevenir y combatir este delito.
¿Qué es el delito de corrupción entre particulares en el derecho penal mexicano?
El delito de corrupción entre particulares en el derecho penal mexicano se refiere a la realización de actos corruptos entre personas o entidades privadas con el fin de obtener beneficios indebidos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de corrupción y las circunstancias del caso.
Perfiles relacionados con Samuel Soto Larios