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Conincidencias de: MA ISIDRA GONZALEZ

Validación de CURP - Búsqueda de Antecedentes Legales – Expedientes Federales / Estatales – Información de Juicios y Demandas - Búsqueda en más de 800 listas de riesgo y mucho más.

  • Ma Isidra Gonzalez

    En México-Ciudad de México
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  • Ma Isidra Gonzalez Arceo

    En México-Zacatecas
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  • Ma Isidra Lozoya Gonzalez

    En México-Chihuahua
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  • Ma Isidra Ofelia Romero Gonzalez

    En México-Querétaro
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  • Ma. Isidra Virginia Vega Gonzalez

    En México-Querétaro
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Cada informe incluye:

  • Validación de CURP.
  • Búsqueda de Antecedentes Legales.
  • Expedientes Federales / Estatales.
  • Información de Juicios y Demandas.
  • Búsqueda en más de 800 listas de riesgo.
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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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